قضايا و حوادث القبض على مدراء عامين لشركات بترولية هربوا 100 مليار بين سويسرا وبنما
نشر في 14 فيفري 2019 (12:02)
تمكنت فرقة الأبحاث الديوانية من القبض على 3 مديرين عامين لشركات بترولية قاموا بتهريب ما قيمته 100 مليون دينار من العملة الأجنبية خارج البلاد وإيداعها في بنوك سويسرية ثم قاموا بتكوين شركة في بنما لتبييض تلك الأموال.
وسيتم عرض هؤلاء صباح اليوم الخميس 14 فيفري 2019 على قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي بتهم تهريب عملة خارج البلاد وكسك عملة بطريقة غير قانونية واستغلال الصفة لتحقيق فائدة.
